3600万“比特币诈骗案”破案：嫌疑人在美国面临40年监禁

自从各国决定规范比特币市场以来，已经发现了许多针对比特币的犯罪行为。最近涉及 3600 万美元的比特币骗局已经解决。嫌疑人将被引渡到美国接受审判，毫不奇怪，罪犯将面临40年的监禁。对于广大投资者来说，监管越严，他们的信心和安全感就越强。

一名诈骗超过 3600 万美元的英国比特币诈骗者已从墨西哥被引渡到美国，在纽约南区受审，并面临最高 40 年的监禁。

联邦调查局于 4 月 13 日宣布，现年 49 岁的英国国民伦维克·哈多已被从摩洛哥引渡到美国，在纽约南区法院受审。他被指控通过发布来自 Bitcoin Store 和 BarWorks 两家公司的虚假材料来诱骗投资者并非法挪用投资资金，从而诈骗了超过 3600 万美元。

在 SEC 对他提出欺诈指控后，Haddow 于 2017 年 7 月在摩洛哥根据临时逮捕令被捕。据称，他以销售经纪人的名义打电话欺骗潜在投资者并出售他控制的两家公司的证券，同时以化名隐瞒他的参与，以免他的黑历史被曝光。

根据 SEC 的指控，Bitcoin Store 和 BarWorks 都向投资者提供了宣传材料，其中包含虚假的高级管理人员，并歪曲了有关其业务的其他重要事实。据称，Haddow 将 BitcoinStore 筹集的资金的 80% 以上转移到了 Bar Works 的银行账户中超过 400 万美元到他的毛里求斯账户中，另外还有 100 万美元转移到了摩洛哥。

向 BitcoinStore 投资者提交的意见称国外比特币诈骗案，它是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”，并产生了数百万美元的总销售额。但 SEC 声称该公司从未有过任何实际业务，也没有产生其材料中所述的销售额。

例如国外比特币诈骗案，在 2015 年，BitcoinStore 的银行账户声称收到了不到 250,000 美元的转账，而实际上这些转账都没有进行。 Haddow 还以化名“Jonathan Black”经营，并谎称拥有广泛的金融背景。

美国证券交易委员会纽约地区办事处主任 Andrew M. Calamari 解释说：

“据称，哈多创建了两家受欢迎的公司，并误导投资者相信高素质的经理正在带领他们快速获利。实际上，哈多在幕后控制了这些公司，他们并没有盈利。”

现在 Haddow 被控两项欺诈罪，每项最高可判处 20 年监禁。

以上文章是今天小编为大家带来的“比特币诈骗案”：犯罪嫌疑人面临40年刑期，诈骗案涉及3600万元，可想而知，金额不高在犯罪之前一定是无数的。如果没有这种监管，很多不法分子都会逍遥法外，市场安全应该由大家来维护。