神逻辑！开设虚拟货币交易所是否被视为开设赌场？

杨天一律师，擅长新型经济犯罪、金融犯罪案件的辩护与研究，广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长

虚拟货币交易所，顾名思义，就是虚拟货币的投资者进行货币对货币交易、法币交易或合约交易的场所。 2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》。取缔法币兑换、货币兑换等虚拟货币兑换的主营业务。受此影响，火币网等国内主流交易平台也停止了国内业务，将主营业务转移至海外市场。可以说，自《公告》发布以来，虚拟货币交易所虽然没有被中国法律禁止，但在中国名存实亡。开设虚拟货币交易所的行为通常由行政机关予以纠正，情节严重的可能构成非法经营罪。

但近日，该律师在接受法律咨询的过程中获悉，某司法机关将开设虚拟货币交易所定性为“开设赌场”，并以“开设赌场罪”提起公诉。笔者除了惭愧​​，还真为办案机构的“神逻辑”感到尴尬。

办案机构“上帝逻辑”——虚拟货币兑换秒变“网上赌场”？

本案基本情况大致如下：A公司开设了虚拟货币交易平台，主要从事虚拟货币永续合约业务。 以比特币（BTC）为例，永续合约交易模式中的“买入开仓”是指将USDT换成BTC开仓，在BTC价格上涨时执行合约，将BTC换成USDT获利； “卖出”“平仓”是指持有BTC空头头寸，实际持有USDT。当BTC价格下跌时，平仓，以低于原USDT汇率的价格将大量USDT换成BTC，实现盈利。总之，也可以理解为虚拟货币现货市场的“多头”或“空头”。显然，“做多”或“做空”是基于对市场涨跌的预测。但在办案司法机关看来，所谓“买入平仓”就是“买入”虚拟货币怎么买入卖出，所谓“卖出平仓”就是“买入”。与传统赌博犯罪的“赌注大小”一模一样，但却是一种以虚拟货币为筹码的新型赌博行为，而从事此业务的虚拟货币交易所就是“网上赌场”。当然虚拟货币怎么买入卖出，被告构成“开设赌场罪”。因此，基于这个逻辑，开设虚拟货币交易所的行为在逻辑上被定性为“开设赌场罪”。