币安涉嫌提供洗钱渠道，投资者需警惕下一只黑天鹅

近日，火币、币安、OKEx、中币四大公司之一的老板被捕。币安和火币的其余部分都不太安全。就像，人们紧紧抓住他们的心。有人认为Binance不在国内，应该考虑安全，所以提币，但这种行为真的很韭菜，就我感觉，Binance的黑天鹅危机正在路上。现阶段真正能给用户安全体验的只有ZB。

首先，我要说的是，最近大家注意到的最明显的事情就是币安开始下跌了，而这已经是最近的第三次宕机了。作为全球一线交易所，如此频繁出现的技术问题，显然不是一个简单的“技术高峰”问题。事实上，这背后隐藏着币安的巨大风险。

以10月20日的停电为例，不是一般意义上的停电，但背后有很大的问题。据接近币安的消息人士称，此次中断是因为币安因洗钱问题而被要求关闭其在泽西岛的业务。以及所有相关支持的加密货币的存款和取款。

受此影响，欧元区和英镑的很多OTC大用户开始逃离Binance，Binance在禁令后开始迁移服务器，导致此次停运。

提供洗钱渠道，币安在多个国家卷入诉讼

有印象的老人记得，这不是Binance第一次因为洗钱问题被当地政府开除，并在多个国家被抓。集体诉讼。

日本加密货币交易所 Fisco 于 9 月在美国法院对 Binance 提起诉讼，声称 Zaif（现已被 Fisco 收购）在 2018 年被黑客入侵并损失 6300 万美元，在加密货币发布后，Binance 为黑客洗钱提供了便利。

Fisco在起诉书中指出，通过链上分析追踪到一个比特币地址，黑客从该地址通过币安洗掉了1451.7个比特币，被币安冻结。该账户没有阻止交易的能力，但由于币安没有采取行动，Zaif 的客户和交易所本身都遭受了经济损失。

币安的洗钱历史可以追溯到两年前。当时有推特用户发帖称，冷钱包WEX中的一个账户正在通过币安悄悄转移资产，这意味着币安正默许了冷钱包的黑市洗钱活动。

消息人士还证实，2019 年币安与 Tether 合作发行 USDT 用于洗钱，并已被美国 SEC 调查。

平台充斥着黑钱，币安成了洗钱的温床

来自区块链安全团队 PeckShield 加密资产追踪平台的可靠数据显示，2020 年上半年，13927 种高风险资产的市值相当于约 14 亿美元的比特币。 2020 年 6 月，共有 101 起黑客事件，约 25.91 亿美元的赃款。在交易所被盗资金流向中，币安的流入量和流出量均排名第一币安老用户还能交易吗，因此，币安已经成为加密市场“洗钱的温床”。

其实圈内很多人都听说过币安洗钱。之所以与币安本身密不可分，也是因为币安涉嫌洗钱活动。洗钱为币安带来了巨额利润。基于“无人不来”的心态，币安在OTC几乎没有做任何风控。币安的目标很简单，就是赚钱。

之前被中国警方逮捕的赵东是币安OTC的最大交易员。在失去这个重要盟友的支持后，币安开始将中国的洗钱活动转移到国外。这也是近期全球其他国家加大打击黑钱力度时，币安上榜的原因。

币安依然没有放弃国内市场渠道。

为逃避法律制裁，币安主体已多次转让。其他岛国。

然而，号称退出国内市场的币安却在悄悄地小动作，依然向大陆用户开放其交易平台，包括大量中国用户。

我们都知道，一旦币安洗钱行为不被法律允许，一旦被监管发现，广大用户将遭受损失。币安的这种行为可以理解为赚钱，不顾用户的生死。值得用户警惕的是，除了让Plus Token的资金在自有平台变现外，Binance还为大陆用户提供交易渠道。

当币安高调推出 OTC 时，它正在大肆宣传。赵长鹏甚至在推特和微博上发推称，支付宝和微信将在不久的将来支持虚拟货币业务。但脸是支付宝和微信迅速表示不支持虚拟货币。同时，所有使用支付宝进行虚拟货币交易的用户将坚决清零；个人账户涉嫌虚拟货币交易的，视情节处理。限制账户收款功能，甚至永久限制收款和其他处理措施。

微信是这么说的，微信支付不支持虚拟货币交易，一经发现就清零。

警惕币安洗钱风险，防范下一个黑天鹅势在必行

显然，犯罪分子使用虚拟货币进行欺诈、洗钱和非法赌博的行为最近引起了警方和央行的关注。要知道，在中国，国家一直在打击洗钱活动。今年更是多事之秋，反洗钱工作更是重中之重。警方已破获多起使用加密货币洗钱的大型案件。罚款几乎成倍增长。

实际上，一旦在交易所发现有洗钱行为，监管部门会第一时间出动确认相关负责人进行核实处理。场外交易不是非法场所。像币安这样的非法交易所在中国是没有立足之地的。

不信你看看，何毅的微博在中国能活三天吗？币安敢公布其在中国的具体办公地点吗？何毅和CZ都不敢踏入中国的土地，更不用说对事件负责了。

所以在全球范围内卷入洗钱活动的币安，就是接下来最需要守护的黑天鹅。不管OK的东西有多大，平台上的币还在，大家都能找到。但是币安呢？仔细想想，如果Binance洗钱被查，你的币会被封杀，真的很不合理。

国家的监管部门还是很厉害的，但是作为资深投资人，还是希望大家提高警惕，提前关注币安的黑天鹅事件，将币安的币转入钱包或者其他交易所可以找到人的地方。小心不要被币安这个无良交易所抓到，涉嫌洗钱，甚至冻结了很多用户和商户的银行卡。

这样一个被贪婪吞噬、充斥着金钱，甚至在世界各国疯狂试探法律底线的交易所，迟早会受到监管部门的制裁。

不相信？让我们来看看。 SEC 早在今年 7 月就开始追踪 Binance。

不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，投资时也要注意防范风险，对自己负责。对于像币安这样在全球疯狂洗钱并获利的加密货币交易所来说，这是不可避免的。

要想资产安全，就不得不提现在的ZB（ZB），它被很多人推崇的原因之一就是它极其安全，而且犯罪账户被严重封杀，而且近7年来，ZB未发生过任何资金安全事件，交易安全性在行业中名列前茅。然而，在经历了17年的牛市风波之后，ZB选择了韬光养晦，币圈新老用户频繁更换，导致ZB在币圈逐渐沉寂。

但就在今年，在激烈的市场竞争环境下币安老用户还能交易吗，低调的大佬们也不能墨守成规了。 ZB未来的发展规划还是朝着国际化的方向发展。目前，印度场外交易已经启动，面向大众。印度市场。未来，中币将逐步突破各国OTC市场，真正实现国际化。我们有理由相信，在行业风云变幻之际，成立7年的交易所ZB将再次迎来巅峰。