象山区特大跨境虚拟货币诈骗案被起诉，65名嫌疑人将受到法律制裁

10月15日，象山区人民检察院对我市侦破的特大跨境电信网络诈骗案提起公诉，依法惩处65名犯罪嫌疑人。

2019年9月28日，在公安部统一指挥部署下，淮北警方在柬埔寨警方等相关部门的配合下，成功捣毁了一起以投资虚拟货币DCRC为名的诈骗活动， SOOT、SIT、SDS、ICCT等大型跨境诈骗犯罪团伙。 10月底至11月初，象山区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了李某某等本案犯罪嫌疑人65人。

去年3月底，刘某被客服“小罗”拉进“金股英雄会”网络直播间，学习所谓的股票操作技巧，参与“炒股”，刘征等“老师”推荐的黄金交易。 股票投资。 刘政等人以传授和推荐金股为名，吸引粉丝投票，角逐“金股英雄会”冠军和百亿基金管理权。

很快，刘正被刘政渊博的学识和对股票走势的准确预测所折服，花30万多元买了一张“开场券”乔治怀特和他推荐的6只黄金股，初步获利15%左右. ，不到一个月后，净亏损超过60%。

刘政在直播间“适时”声称，这是中美贸易摩擦，中国股市完蛋了。 为了回报粉丝的厚爱，他带领大家来到了区块链3.0虚拟数字货币市场，将粉丝在股票市场上输掉的钱输光了。 双倍退款。

刘某被洗脑后，在股市拿出剩余的11万元，向亲友借了近50万元，在刘正推荐的新加坡区块链交易平台上购买了总计60万余元的数字货币。 DCRC。

事实上，该团伙推广的几家虚拟货币发行公司和交易平台都是他们控制的非法工具。 他们以极低的发行价格引诱受害者投资。 以他的身份，他每天在微信群里发运营攻略，在网络直播间“喊话”，指导受害人购买。 微信群里假装“信得过”的“玩家”纷纷跟单购买，带动气氛，鼓励受害人效仿。 单次购买。 大量受害人“全仓”或“重仓”后，在后台人为压低价格比特币诈骗案件侦破，导致所有受害人损失80%-90%。

5月底至7月初，刘某市值60余万元的DCRC“蒸发”至7万余元。 但他并未察觉自己上当受骗，仍坚信未来DCRC会像比特币一样“一飞冲天”。 直到其他受害人告诉他，他们已经报案立案了。

应市公安局象山分局邀请，象山区人民检察院派员警力提前介入此案。 在法院领导的指挥部署下，象山区人民检察院迅速成立了跨国电信诈骗案办案组，指派业务精英和检察一厅副厅长办理此案。 在检察官及其助理办公室，对公安机关移送的犯罪事实证据、犯罪性质、罪名等进行审查核实的阶段性审查报告和70多份厚卷宗审查起诉，存放整齐。

作为公诉机关，讯问犯罪嫌疑人是审查案件的法定程序，也是检察机关全面核实案件的重要环节。 但是，突如其来的新冠肺炎疫情在一定程度上影响了审讯工作的开展。 经过与市看守所多次沟通协调，7月初，主办检察官及其助手开始对嫌疑人进行了一个多月的讯问。

为充分利用审讯时间，提高办案效率，每天早上7时30分左右，检察官和助理人员就到了看守所。 项城七月盛夏，在狭小的审讯室里一坐就是七八个小时。 两人在审讯室里度过了中午，中午吃的是泡面。 累了，他们就把两把椅子并在一起，蜷缩在那里提神。

由于疫情防控需要，审讯室原有的铁栅栏上贴了一层塑料薄膜，给审讯、审讯增加了一些困难。 检察官全天整齐地佩戴手套、橡胶套、头罩和口罩。 犯罪嫌疑人也戴着口罩，塑料薄膜也有些隔音。 审讯的时候比平时难多了。 办案人员对每个犯罪嫌疑人的犯罪行为供述、辩解都有详细了解和完整记录。

日复一日，检察官及其助手往返于象山区人民检察院和看守所之间60余次，查阅案卷70余件，讯问犯罪嫌疑人50余名。 讯问结束后，根据犯罪嫌疑人的供述和辩解，将案件退回公安机关进一步侦查，并有针对性地列出了详细的跟踪调查报告。

目前，象山区人民检察院已综合全案证据，分析犯罪构成比特币诈骗案件侦破，形成完整的公诉审查报告，向法院提起公诉。 【免责声明：本文来自淮北日报。 本文转载，避免更多人上当受骗。 如有侵犯您的合法权益，请联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！ ]